Banamex - Sr Metrics Analyst C11 - Centro de Disposición de Alertas de Sanciones
at Citi
Posted 6 days ago
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- Compensation
- Not specified
- City
- Ciudad De Mexico
- Country
- Mexico
Currency: Not specified
This role leads the advanced execution, analytics and optimization of the metrics process within Citi's Sanctions Alerts Disposition Center (CDAS). It involves turning complex data into strategic insights to guide decision making and overseeing the development, evaluation and deployment of strategies to ensure timely and accurate sanction matches and escalations. The position requires strong knowledge of AML/KYC/sanctions, transaction monitoring, and regulatory frameworks, plus collaboration with technology, AML and sanctions teams. Key responsibilities include leading process analysis, designing controls, centralizing large data, and delivering high-precision executive and technical reports.
Banamex - Sr Metrics Analyst C11 - Centro de Disposición de Alertas de Sanciones
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Job Overview
Objetivo:
Responsable de la ejecución avanzada, análisis y optimización del proceso de métricas en el Centro de Disposición de Alertas de Sanciones-CDAS. Su función principal es transformar datos complejos en información estratégica que ayude a la toma de decisiones, así como, gestionar el desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como de los escalamientos a las áreas correspondientes. Dicho análisis requiere de un sólido conocimiento de monitoreo de transacciones en términos de Prevención de Lavado de Dinero, en términos de Sanciones y Marco Regulatorio, conocimiento sobre operación bancaria y bases generales del negocio. Esta posición requiere tener capacidad de investigación y comunicación para tratar con diversas áreas como de tecnología, AML y Sanciones.
Responsabilidades:
- Liderar el análisis de información del proceso para toma de decisiones, desarrollo de estrategias de trabajo,
- Diseñar e implementar controles para optimizar procesos.
- Centralizar y procesar grandes volúmenes de datos para la generación de reportes ejecutivos y técnicos de alta precisión.
- Identificar posibles desviaciones y proponiendo soluciones.
- Contacto, apoyo y asesoría al Management y a negocios relacionados a temas de Sanciones, AML, Screening.
Calificaciones:
- Conocimiento de screening y análisis de listas AML/sanciones.
- Conocimiento sólido de las políticas y regulaciones de sanciones y AML. (Global AML Name Screening Standard y Global Operating Standard for Sanctions Matches).
- Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. (Artículo 115° De la ley de instituciones de crédito).
- Habilidades para gestionar procesos, personalidad organizada y orientada a los detalles.
- Inglés (lectura y comprensión). Nivel Intermedio-Deseable
- Mínimo 2 años de experiencia en Sanciones, KYC o AML.
- Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
- Alta capacidad Analítica, resolución de problemas complejos, excelente comunicación asertiva.
- Toma de decisiones.
Educación y habilidades:
- Licenciado en Actuaría, Matemáticas, Ingeniería, Economía o afines. (Carrera terminada/Titulo deseable).
- Solución de problemas.
- Proactividad y orientación a resultados.
- Indispensable Trabajo en equipo.
- Fuertes habilidades analíticas
- Establecimiento de prioridades.
- Habilidades avanzadas en Excel, Access, SQL
- Conocimiento de Python (Deseable)
- Conocimiento en el desarrollo de Dashboard en Tableau.
- Conocimiento de la plataforma Cognos Analytics
- Experiencia en automatizar reportes, análisis de información y minería de bases de datos.
- Habilidades de negociación, liderazgo: capacidad de crear sinergias con otros equipos, colaborativo, proactivo y creativo.
- Resiliencia y adaptación a los cambios.
Ingeniero, Actuarios, afín
Transformación de Datos y de información
Implementar estrategias con base al análisis de Datos
Experiencia en Access Excel, Minería de Datos
Conocimiento en SQL, Python, Tableau, Cognos,
Habilidades analíticas
Orientado a resultados
Resiliencia
Sinergia con otros equipos
Habilidades de comunicación.
Inglés: intermedio deseable
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Job Family Group:
Operations - Services------------------------------------------------------
Job Family:
Business KYC------------------------------------------------------
Time Type:
Full time------------------------------------------------------
Most Relevant Skills
Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.------------------------------------------------------
Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.------------------------------------------------------
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